Rafael Alves ITM

Operação Carbono Oculto

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🎯 Operação Carbono Oculto

Em poucas palavras

Operação da Receita Federal e do Gaeco do Ministério Público de São Paulo, deflagrada em 28 de agosto de 2025, contra o uso de postos de combustíveis, fintechs e fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC. É considerada a maior investigação já feita no país contra o crime organizado. Em 2026, seus desdobramentos se cruzaram com o Caso Master e o financiamento do filme Dark Horse.

📝 Notas e Desenvolvimento

O esquema

  • O PCC se infiltrou em toda a cadeia de combustíveis — da importação ao varejo —, com cerca de mil postos em dez estados, e usou a estrutura para lavar dinheiro e sonegar impostos.
  • Fintechs funcionavam como “bancos paralelos” e fundos de investimento ocultavam os verdadeiros donos do patrimônio, com ramificações na Faria Lima.
  • Números estimados (2020–2024): R 46 bilhões em transações de uma fintech que operava como banco paralelo; cerca de R$ 10 bilhões em importações irregulares de combustíveis.
  • A primeira fase investigou mais de 350 pessoas e empresas por crimes econômicos, lavagem, fraude fiscal, adulteração de combustíveis e crimes ambientais. A Polícia Federal também participou.

Fases

DataFaseFoco
28/08/2025Carbono OcultoEstrutura do PCC em combustíveis, fintechs e fundos
25/09/2025Operação SpareCombustíveis e apostas ligados ao PCC
28/05/2026Fluxo Oculto55 mandados contra instituições de pagamento e de investimento
28/08/2026Bomba OcultaSuspensão de 1.283 cadastros de postos clandestinos
24/09/2026Crédito OcultoCompra da distribuidora Terrana; Banco Genial e Entre Investimentos

O cruzamento com o Caso Master

  • A fase Crédito Oculto (24/09/2026) cumpriu mandados em São Paulo e em mais seis estados. Apura a estrutura de lavagem usada na compra da Terrana, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.
  • Entre os alvos estão ex-executivos ligados ao Banco Genial e Antonio Carlos Freixo Junior, o “Mineiro”, dono da Entre Investimentos. Segundo a Polícia Federal, essa empresa fazia pagamentos a mando de Daniel Vorcaro, inclusive os repasses ao Dark Horse.
  • O ponto sensível: a mesma empresa intermediária teria recebido dinheiro do grupo Master e de estruturas do crime organizado. Isso ainda não prova que dinheiro ilícito chegou ao filme, mas amplia o alcance das investigações.

📚 Referências e Fontes

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🌐 Referências Externas

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Backlinks